AML – Jak Wdrożyć Procedury i Nie Zwariować
Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?
To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.
Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?
Informacje o szkoleniu
Nowelizacje ustawy AML nałożyły nowe obowiązki na wszystkie biura rachunkowe. Sankcje grożące za ich nieprzestrzeganie zatrważają. Szkolenie ma na celu omówienie z uczestnikami obowiązków biura rachunkowego jako instytucji AML oraz przekazanie wskazówek o tym jak skutecznie i sprawnie wdrożyć procedury w biurze a także jak przygotować klientów na zmiany oraz aktualizację umowy.
Korzyścią dla Uczestników jest:
- zdobycie wiedzy na temat obowiązków biura rachunkowego w zakresie AML;
- omówienie niezbędnej dokumentacji i procedur;
- zmiana organizacji pracy biura rachunkowego;
- dyskusja i warsztaty;
- szkolenie prowadzone przez doradcę podatkowego.
PROGRAM SZKOLENIA:
Część 1.
- instytucje obowiązane – biura rachunkowe a AML.
- procedura wewnętrzna.
- obowiązki instytucji
- weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego.
- środki bezpieczeństwa finansowego i ich stosowanie.
- weryfikacja tożsamości na gruncie RODO.
- przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- sankcje i kary.
- praktyczne wskazówki w zakresie wdrażania i stosowania procedur
Część 2.
Zmiana organizacji pracy biura rachunkowego – warsztat i dyskusja
- jak zmieni się praca biura
- nowe terminy i obowiązki, nowe oświadczenia
- jak zmieni się praca biura
- nowe terminy i obowiązki, nowe oświadczenia
Po szkoleniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.
Informujemy, że w naszej ofercie posiadamy możliwość dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb Klientów.
Grupa docelowa:
Na szkolenie zapraszamy właścicieli i pracowników biur rachunkowych, księgowi.
Szkolenie poprowadzi
Doradca podatkowy, ekspert w zakresie finansów i prawa podatkowego. Trener, doradca, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Z sektorem B2B związana od 2008 roku, przede wszystkim w zakresie usług księgowych oraz consultingowych (w tym pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw). Specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i analizy opłacalności inwestycji. Skutecznie realizuje postawione cele i zawsze ma na względzie indywidualne potrzeby klienta.
Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?
To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.