AML – Jak Wdrożyć Procedury i Nie Zwariować
AML – Jak Wdrożyć Procedury i Nie Zwariować

AML – Jak Wdrożyć Procedury i Nie Zwariować

AML – Jak Wdrożyć Procedury i Nie Zwariować

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

Informacje o szkoleniu

Nowelizacje ustawy AML nałożyły nowe obowiązki na wszystkie biura rachunkowe. Sankcje grożące za ich nieprzestrzeganie zatrważają. Szkolenie ma na celu omówienie z uczestnikami obowiązków biura rachunkowego jako instytucji AML oraz przekazanie wskazówek o tym jak skutecznie i sprawnie wdrożyć procedury w biurze a także jak przygotować klientów na zmiany oraz aktualizację umowy.

Korzyścią dla Uczestników jest:

  • zdobycie wiedzy na temat obowiązków biura rachunkowego w zakresie AML;
  • omówienie niezbędnej dokumentacji i procedur;
  • zmiana organizacji pracy biura rachunkowego;
  • dyskusja i warsztaty;
  • szkolenie prowadzone przez doradcę podatkowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część 1.

  • instytucje obowiązane – biura rachunkowe a AML.
  • procedura wewnętrzna.
  • obowiązki instytucji
  • weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego.
  • środki bezpieczeństwa finansowego i ich stosowanie.
  • weryfikacja tożsamości na gruncie RODO.
  • przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
  • sankcje i kary.
  • praktyczne wskazówki w zakresie wdrażania i stosowania procedur

Część 2.  

Zmiana organizacji pracy biura rachunkowego – warsztat i dyskusja

  • jak zmieni się praca biura
  • nowe terminy i obowiązki, nowe oświadczenia

  • jak zmieni się praca biura
  • nowe terminy i obowiązki, nowe oświadczenia

Po szkoleniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

Informujemy, że w naszej ofercie posiadamy możliwość dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb Klientów.

Grupa docelowa:

Na szkolenie zapraszamy właścicieli i pracowników  biur rachunkowych, księgowi.

ROZWIŃ CAŁOŚĆ

Szkolenie poprowadzi

Doradca podatkowy, ekspert w zakresie finansów i prawa podatkowego. Trener, doradca, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. Z sektorem B2B związana od 2008 roku, przede wszystkim w zakresie usług księgowych oraz consultingowych (w tym pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw). Specjalista w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw i analizy opłacalności inwestycji. Skutecznie realizuje postawione cele i zawsze ma na względzie indywidualne potrzeby klienta.

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

To szkolenie jeszcze nie ma ustalonej daty. Wkrótce może się pojawić nowy termin. Jeśli odpowiada ono na Twoje potrzeby, napisz do nas, przygotujemy ofertę specjalnie dla Twojej firmy/ instytucji.

Masz pytania?
Chcesz uzyskać certyfikat za przebyte szkolenie?

+48 661 991 681